Главная \ Новости \ ГУЭБиПК МВД России задержали подозреваемых в хищении денежных средств вкладчиков

ГУЭБиПК МВД России задержали подозреваемых в хищении денежных средств вкладчиков

« Назад

ГУЭБиПК МВД России задержали подозреваемых в хищении денежных средств вкладчиков 23.12.2015 08:09

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами пресечена противоправная деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества.

В ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжается.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017