Главная \ Новости \ Полиция задержала председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка»

Полиция задержала председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка»

« Назад

Полиция задержала председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка» 20.10.2015 08:59

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» проведены обыски в местах жительства руководителей ООО «Томскнефтепереработка»», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В ходе следственных действий изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных указанной компанией российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские электронные карты.

Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Комплекс мероприятий проведен в рамках находящегося на особом контроле у Следственного департамента МВД России уголовного дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров и иных руководителей указанного общества по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» УК РФ.

Ранее было установлено, что в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской оффшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако, ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию 21 млн долларов (более 830 млн рублей) не последовало. По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия.

Кроме того сотрудниками полиции задокументирован факт хищения подозреваемыми денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 млн рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. При этом установлено, что компания имела реальные возможности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.

Следующий эпизод, инкриминируемый злоумышленникам, связан с мошенничеством с возмещением налога на добавленную стоимость. По имеющейся информации в 2012 г. подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате указанной мошеннической схемы государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн рублей.

Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд рублей.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение возмещения нанесенного ущерба и наложение ареста на счета и недвижимое имущество фигурантов.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017