Главная \ Новости \ Проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. Видео.

Проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. Видео.

« Назад

Проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. Видео. 29.04.2014 17:24

Так, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Следственного департамента МВД России на территории Московского региона и Кемеровской области проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу.

По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы в «теневой» так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд  рублей.

В частности, установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.  

Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства.

Всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность».

В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения  – домашний арест.  

За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в указанной схеме, также направлена в Банк России.

Кроме того, накануне в Москве в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находящегося в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, установлены и задержаны активные участники другой группы, также подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций на территории столицы.

Злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов заведомо фиктивных организаций, а также по инкассации денежной массы.  Противоправно полученный доход превысил 280 млн рублей.

С целью сбора доказательств по делу сотрудниками полиции проведено более 20 обысков и выемок, в том числе в помещении ООО КБ «МК-Банк» (в настоящее время ЦБ России лицензия отозвана).

Изъяты печати фиктивных организаций, наличные деньги в размере 60 млн рублей.

В настоящее время организаторам противоправной деятельности и их сообщникам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все фигуранты дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

МВД России продолжает проведение мероприятий, направленных на защиту экономических интересов государства.

 

Просмотр и скачивание видеоматериалов.

 


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017