Главная \ Новости \ Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в Твери задержан менеджер одного из банков по подозрению в незаконных финансовых операциях

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в Твери задержан менеджер одного из банков по подозрению в незаконных финансовых операциях

« Назад

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в Твери задержан менеджер одного из банков по подозрению в незаконных финансовых операциях 06.09.2016 23:52

«В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании более пяти миллиардов рублей, установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из кредитно-финансовых учреждений», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Банковский служащий задержан в Москве в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, доставлен в СУ УМВД России по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).

По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, злоумышленник, находясь в должности начальника управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка, оказывал сообщникам содействие в открытии счетов на подставных лиц.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по Тверской области шестерых участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

Установлено, что с 2013 по 2016 гг. злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств за комиссионное вознаграждение.

В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 100 подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн рублей.

По выявленному факту Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.

Шестеро фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017