Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлен факт растраты денежных средств в особо крупном размере.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт растраты денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих вкладчикам одного из крупных коммерческих банков, у которого ранее была отозвана лицензия.

В противоправной деятельности подозреваются бывший председатель правления указанного финансово-кредитного учреждения, а также его конечный бенефициар.

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, представители руководства банка, используя свои управленческие функции, согласовали заключение ряда договоров с юридическими и физическими лицами по отчуждению ликвидных активов организации в нарушение предписания ЦБ России об ограничениях в связи с тяжелым финансовым положением банка.

В дальнейшем, полученные денежные средства не были направлены на обеспечение законных интересов клиентов и акционеров банка. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млрд рублей.

По материалам проверки Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями» УК РФ.

В настоящее время указанные лица задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к данной противоправной деятельности.