Главная \ Новости \ Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлена схема хищения активов коммерческого банка.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлена схема хищения активов коммерческого банка.

« Назад

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлена схема хищения активов коммерческого банка. 26.02.2015 23:50

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по г. Москве выявлена схема хищения ликвидных активов ЗАО КБ «Софрино», в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения.

Установлено, что в 2013-2014 гг. экс-председатель правления банка, действуя вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 500 млн рублей.

В ходе проведения проверки стало известно, что обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально. Кроме того, выяснилось, что юридические адреса организаций – фиктивны, а в качестве учредителей и руководителей выступали подставные лица. Так, на одном из договоров кредитования значилась поддельная подпись гражданина, якобы директора общества с ограниченной ответственностью, который по сведениям отдела ЗАГС скончался за три года до оформления сделки. 

По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ «Софрино» имущественных активов – недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций.

По факту мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело.

В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, документация, печати фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования. Проводятся иные мероприятия по установлению лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017