Главная \ Новости \ Сотрудниками полиции выявлен факт нарушения налогового законодательства, в котором подозревается генеральный директор ЗАО "СУ-155".

Сотрудниками полиции выявлен факт нарушения налогового законодательства, в котором подозревается генеральный директор ЗАО "СУ-155".

« Назад

Сотрудниками полиции выявлен факт нарушения налогового законодательства, в котором подозревается генеральный директор ЗАО "СУ-155". 17.06.2015 03:25

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по г. Москве выявлен факт нарушения налогового законодательства, в котором подозревается генеральный директор ЗАО «СУ-155», головной организации холдинга А.С.Мещеряков», - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Установлено, что бизнесмен не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы, в общей сумме более 210,5 млн рублей. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, указанные денежные средства он использовал в личных интересах – на покупку векселей и иных ценных бумаг, а также выдачу займов подконтрольным организациям.

По данному факту ГСУ СК России по г. Москве в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в офисе ЗАО «СУ-155» проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для дела. Одновременно реализуется комплекс иных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на сбор доказательной базы, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установление иных лиц, причастных к налоговым правонарушениям.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017