Сотрудниками полиции выявлена афера, связанная с хищением активов банка «Истком Финанс» в особо крупном размере

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная деятельность руководителей и собственников лишенного в июле 2014 года лицензии ООО КБ «Истком Финанс», которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данному факту  ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации .

В ходе проверки финансового положения указанного банка установлено, что в период с апреля 2013 года по май 2014 года его руководство выдало заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, – так называемым «техническим заемщикам», с помощью которых выведены активы банка на сумму свыше 130 млн. рублей.

В рамках уголовного дела на местах работы и проживания фигурантов проведено 20 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

Бывший председатель правления банка задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности.