Главная \ Новости \ Сотрудниками полиции выявлена схема хищения активов коммерческого банка на сумму более миллиарда рублей

Сотрудниками полиции выявлена схема хищения активов коммерческого банка на сумму более миллиарда рублей

« Назад

Сотрудниками полиции выявлена схема хищения активов коммерческого банка на сумму более миллиарда рублей 21.10.2015 09:01

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области выявлена схема хищения ликвидных активов ООО КБ «Донинвест», в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Установлено, что в 2014 г., в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.

В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу.

По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017