Главная \ Новости \ В Мордовии пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено более 350 млн рублей

В Мордовии пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено более 350 млн рублей

« Назад

В Мордовии пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено более 350 млн рублей 16.11.2016 23:17

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан, во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся оперативным сведениям, с сентября 2015 года указанной группой, состоявшей из 8 участников, осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции.

По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено более 350 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.

На основании собранных материалов Следственным управлением МВД по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций.

Кроме того, оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов денежных средств. По местам их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжается.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017