Главная \ Новости \ В Москве пресечена незаконная деятельность крупной «обнальной площадки» с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей

В Москве пресечена незаконная деятельность крупной «обнальной площадки» с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей

« Назад

В Москве пресечена незаконная деятельность крупной «обнальной площадки» с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей 10.11.2015 08:06

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России».

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы – лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турецкой Республики, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

В период с 2014 г. по ноябрь 2015 г. злоумышленники направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-«однодневок» якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной «обнальной площадки»  превышал 1 млрд рублей.

По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, продолжаются.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017