Главная \ Новости \ В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом капиталов за рубеж.

В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом капиталов за рубеж.

« Назад

В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом капиталов за рубеж. 09.02.2015 22:46

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров.

В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители ряда фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в 2014 году лицензии на осуществление банковских операций.

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники, используя номинальные организации для финансовых операций, совершали переводы денежных средств по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.

Сотрудниками полиции проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В отношении двоих фигурантов, подозреваемых в организации указанной противоправной деятельности, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий по противодействию незаконному выводу активов за рубеж продолжается.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017