Главная \ Новости \ В Ростове по подозрению в незаконных финансовых операциях задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков.

В Ростове по подозрению в незаконных финансовых операциях задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков.

« Назад

В Ростове по подозрению в незаконных финансовых операциях задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков.  10.04.2014 17:40

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в Ростове задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков, обвиняемый в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в марте 2013 года в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, установлена причастность к противоправной деятельности бывшего руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков. 

Согласно имеющимся сведениям, данный гражданин курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций. Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов.

Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что участники группы, подозреваемые в незаконных банковских операциях, задержаны в ходе совместной масштабной операции ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ России. 

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.

В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области уголовного дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.

Комплекс мероприятий продолжается.

 

 

 


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017