Главная \ Новости \ В Санкт-Петербурге проводится масштабная спецоперация по пресечению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн рублей.

В Санкт-Петербурге проводится масштабная спецоперация по пресечению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн рублей.

« Назад

В Санкт-Петербурге проводится масштабная спецоперация по пресечению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн рублей. 11.03.2015 02:12

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии ФНС России выявлена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств путём неправомерного возмещения налога на добавочную стоимость.

По имеющейся информации, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке.

Кроме того, участниками группы активно применялась схема незаконного возмещения НДС при осуществлении мнимых сделок с недвижимостью между подконтрольными организациями.

Предположительно, в противозаконную деятельность вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по г. Санкт-Петербургу - № 9 и № 26. Данная информация проверяется.

В настоящее время в Санкт-Петербурге проводится более 70 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме, а также в кабинетах должностных лиц указанных налоговых инспекций. В операции принимают участие сотрудники ГУЭБиПК МВД России, ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Изымаются бухгалтерская документация, электронные носители информации, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017