Главная \ Новости \ В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции проведена широкомасштабная спецоперация по разоблачению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС. Видео.

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции проведена широкомасштабная спецоперация по разоблачению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС. Видео.

« Назад

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции проведена широкомасштабная спецоперация по разоблачению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС. Видео. 09.04.2014 22:55

Сотрудниками Следственного департамента и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России проведен комплекс мероприятий в целях пресечения противоправной деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств путем неправомерного возмещения НДС.

По предварительным данным ГУЭБиПК МВД России в период с 2012 года членами группы совершено хищение более 4 млрд рублей бюджетных средств.

По имеющейся информации, злоумышленники создали несколько юридических лиц с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры поставки различной продукции с отсрочкой платежа – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывались.

Часть похищенных таким образом денежных средств обналичивалась через расчетные счета фиктивных организаций, часть – выводилась за пределы России на счета подконтрольных иностранных компаний, зарегистрированных на территории Евросоюза, бенефициаром которых является организатор схемы, имеющий вид на жительство в Швейцарии. Кроме того, незаконно полученные средства легализовывались путем приобретения недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.
Следственным департаментом МВД России принято к производству уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в Санкт-Петербурге проведено более 60 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, порядка 200 ключей дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и около одной тысячи печатей фирм, используемых злоумышленниками в цепочке незаконного возмещения НДС.

Задержаны и этапированы в Москву организатор и трое основных участников схемы.

9 апреля т.г. Тверским районным судом г. Москвы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

 

 


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017