Главная \ Новости \ Задержаны участники группы, подозреваемые в крупном кредитном мошенничестве на 469 млн рублей

Задержаны участники группы, подозреваемые в крупном кредитном мошенничестве на 469 млн рублей

« Назад

Задержаны участники группы, подозреваемые в крупном кредитном мошенничестве на 469 млн рублей 04.01.2015 19:37

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении активов кредитных учреждений.

По имеющейся оперативной информации, злоумышленники вовлекли в противоправную схему менеджеров одного из акционерных банков, которые, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдали в 2011-2012 гг. несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным «фирмам-однодневкам» на общую сумму более полумиллиарда рублей.

В ходе проведения проверки стало известно, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, денежные средства сразу после получения выводились на счета других аффилированных организаций.

Таким образом, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у задействованного в схеме банка, причинен ущерб в размере более 469 млн рублей, с учетом частичного погашения полученных злоумышленниками кредитов на первоначальном этапе.

По факту мошенничества в сфере кредитования следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности.

Организатор противоправной схемы и четверо его сообщников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По решению суда трое фигурантов заключены под стражу, еще одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Комплекс оперативных мероприятий по выявлению иных лиц, причастных к хищению кредитных средств, и обеспечению доказательной базы, продолжается.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017