Главная \ Новости \ Задержаны участники группы, подозреваемые в кредитном мошенничестве на общую сумму около 1 миллиарда рублей

Задержаны участники группы, подозреваемые в кредитном мошенничестве на общую сумму около 1 миллиарда рублей

« Назад

Задержаны участники группы, подозреваемые в кредитном мошенничестве на общую сумму около 1 миллиарда рублей 12.05.2017 09:07

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.

По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму около 1 миллирда рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

По выявленным фактам Следственным департаментом МВД России в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

На территории г. Москвы, Московской и Брянской областей при силовой поддержке сотрудников подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации проведены обыски. Изъяты финансовая документация, печати юридических лиц и иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017