Главная \ Новости \ Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца коммерческих банков о хищении из кредитных учреждений

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца коммерческих банков о хищении из кредитных учреждений

« Назад

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца коммерческих банков о хищении из кредитных учреждений 01.03.2017 12:15

"Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении лидеров и участников организованной группы, подозреваемых в хищении активов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время фигуранты и их защитники в соответствии со статьей 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации знакомятся с материалами уголовного дела.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период снижения платежеспособности одного из коммерческих банков руководители указанного банка выдали заведомо невозвратные кредиты на сумму около 1 млрд рублей и заключили мнимые сделки по приобретению недвижимости на общую сумму более 150 млн рублей. Действия злоумышленников повлекли отзыв лицензии на осуществление банковских операций и прекращение деятельности кредитной организации. В этой связи причинен материальный ущерб более чем 1000 вкладчикам, размер вкладов которых превышал 700 тысяч рублей.

По подозрению в указанной противоправной деятельности установлены, задержаны и арестованы организатор схемы и шестеро его соучастников, в том числе бывшие руководители и учредители коммерческого банка. Еще двое организаторов сообщества в настоящее время скрываются от следствия и объявлены в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении последних продолжается.


06.11.2017
02.11.2017
24.10.2017
11.10.2017